Криптообменник, Москва

Операционная инфраструктура: трекер кошельков, AML-сервис, бот рассылок

  • Блокчейн
  • Комплаенс
  • Цифровые продукты

Обменнику нужно было видеть состояние собственных кошельков и кошельков контрагентов в одном месте, проверять адреса и транзакции на связь с рисковыми источниками и поддерживать регулярную связь с клиентами. Каждая из этих задач решалась отдельно.

Разработаны три связанные системы: трекер балансов и движения средств, собственный AML-сервис с разбором риска по факторам, доступный через веб и Telegram, и бот клиентских рассылок. Итоговое решение по каждой проверке остаётся за уполномоченным специалистом обменника.

Как устроен поток данных

Кошельки и сети собственные адреса и адреса контрагентов Трекер балансы и движение средств в одном окне AML-оценка факторы риска: списки, миксеры, схемы движения Решение специалиста пропустить, отказать или запросить документы Отдельно от проверок Бот рассылок подготовка и отправка сообщений в Telegram Клиенты обменника уведомления и регулярная связь
Схема и снимок интерфейса воспроизводят логику системы. Название клиента, наблюдаемые адреса, объёмы и содержание проверок не раскрываются. Данные на снимке вымышлены.
Интерфейс воспроизведён для иллюстрации. Названия, адреса, балансы и результаты проверок вымышлены, данные клиента не показаны.

Наблюдение за кошельками, проверка контрагентов и связь с клиентами перестали быть тремя отдельными процессами. Система работает полгода.

Все работы